СБУ

Госфинмониторинг направил в правоохранительные органы более 700 материалов по финансовым операциям, которые могут быть связаны с легализацией денег. Госфинмониторинг направил в правоохранительные органы 157…

В случае проигрыша в суде Украина будет вынуждена запалить китайским инвесторам АО "Мотор Січ" $3,5 млрд штрафа, заявил президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко. Александр Охрименко:…

По данным Офиса генпрокурора Украины, к функционированию масштабного конвертационного центра причастны работники банков и сотрудники фискальных органов, в том числе экс-глава Государственной налоговой службы. По…

Нацкомиссия по ценным бумагам и фондовому рынку Украины приняла решение о запрете торговли ценными бумагами двум инвестиционным фондам. СБУ сообщила о масштабной незаконной схеме на рынке ценных бумаг Фото:…

Китайские инвесторы акционерного общества "Мотор Січ" в течение трех лет не могут получить доступ к управлению предприятием. В связи с этим они решили обратиться к Верховной Раде. Инвесторы "Мотор Січі" обратились…

Комплексная экспертиза СБУ дала однозначный ответ – убытки для потребителей от формулы "Роттердам плюс" отсутствуют, подчеркнула адвокат стороны защиты Наталья Дригваль. Наталья Дригваль: Мы надеемся,…

Когда финальная экспертиза Службы безопасности Украины по делу "Роттердам плюс" подтвердила отсутствие каких-либо убытков, руководство антикоррупционных органов начало поспешно перекладывать ответственность за провал дела на другие органы…

Бизнесмены подозреваются в фальсификации документов об объемах выполненных работ и использовании субъектов хозяйствования с признаками фиктивности, сообщили в Службе безопасности Украины. В помещении одного из…

Портал Hubs пишет, что получил в свое распоряжение детализированные данные ранее опубликованной ревизии Государственной аудиторской службы Украины, которая по обращению СБУ изучила финансовые операции регионального филиала "Укрзалізниці"…

Правоохранители установили факты уклонения от уплаты налогов импортерами с юга Украины, сообщили в Службе безопасности Украины. В СБУ рассказали, что противозаконная схема позволяла подавать неправомерные…