просмотр тегов

СБУ

Госфинмониторинг Украины выявил операций по отмыванию денег на 60,3 млрд грн

Госфинмониторинг направил в правоохранительные органы более 700 материалов по финансовым операциям, которые могут быть связаны с легализацией денег. Госфинмониторинг направил в правоохранительные органы 157…

Экономист Охрименко: Украинская власть пока не сделала ничего, чтобы избежать международного…

В случае проигрыша в суде Украина будет вынуждена запалить китайским инвесторам АО "Мотор Січ" $3,5 млрд штрафа, заявил президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко. Александр Охрименко:…

В Украине работал конвертационный центр с оборотом 15 млрд грн – Офис генпрокурора

По данным Офиса генпрокурора Украины, к функционированию масштабного конвертационного центра причастны работники банков и сотрудники фискальных органов, в том числе экс-глава Государственной налоговой службы. По…

СБУ разоблачила схему на 2,8 млрд грн на рынке ценных бумаг

Нацкомиссия по ценным бумагам и фондовому рынку Украины приняла решение о запрете торговли ценными бумагами двум инвестиционным фондам. СБУ сообщила о масштабной незаконной схеме на рынке ценных бумаг Фото:…

Китайские инвесторы «Мотор Січ» обратились к нардепам с просьбой о защите от госрейдерства

Китайские инвесторы акционерного общества "Мотор Січ" в течение трех лет не могут получить доступ к управлению предприятием. В связи с этим они решили обратиться к Верховной Раде. Инвесторы "Мотор Січі" обратились…

Финальная экспертиза по делу «Роттердам плюс» имела беспрецедентный масштаб – адвокат

Комплексная экспертиза СБУ дала однозначный ответ – убытки для потребителей от формулы "Роттердам плюс" отсутствуют, подчеркнула адвокат стороны защиты Наталья Дригваль. Наталья Дригваль: Мы надеемся,…

Политолог Сазонов: Лживые истории, которые легли в основу следствия по «Роттердам плюс»,…

Когда финальная экспертиза Службы безопасности Украины по делу "Роттердам плюс" подтвердила отсутствие каких-либо убытков, руководство антикоррупционных органов начало поспешно перекладывать ответственность за провал дела на другие органы…

В СБУ сообщили о хищении 37 млн грн во время реконструкции аэропорта Борисполь

Бизнесмены подозреваются в фальсификации документов об объемах выполненных работ и использовании субъектов хозяйствования с признаками фиктивности, сообщили в Службе безопасности Украины. В помещении одного из…

Госаудитслужба нашла нарушения на 100 млн грн в деятельности Веприцкого на посту главы филиала…

Портал Hubs пишет, что получил в свое распоряжение детализированные данные ранее опубликованной ревизии Государственной аудиторской службы Украины, которая по обращению СБУ изучила финансовые операции регионального филиала "Укрзалізниці"…

СБУ арестовала 600 млн грн по факту налоговых преступлений

Правоохранители установили факты уклонения от уплаты налогов импортерами с юга Украины, сообщили в Службе безопасности Украины. В СБУ рассказали, что противозаконная схема позволяла подавать неправомерные…