Экс-руководитель биржи WEX Дмитрий Васильев задержан

Экс-руководитель биржи WEX Дмитрий Васильев задержан

Бывший руководитель закрывшейся криптовалютной биржи WEX (ранее BTC-e) Дмитрий Васильев был задержан 25 мая в аэропорту Хорватии по запросу властей Казахстана в связи с хищением у инвестора $20 000.

Уроженец Республики Беларусь Дмитрий Васильев, бывший генеральный директор уже нефункционирующей биржи WEX, был задержан в аэропорту имени Франьо Туджмана в Загребе. Полиция города действовала на основании ордера, выданного Интерполом по запросу правоохранительных органов Казахстана, разыскивающих Васильева за кражу денег у инвестора на сумму $20 000.

Преступление, в котором обвиняется предприниматель, кажется относительно незначительным по сравнению с другими обвинениями в его сторону. Торговая площадка WEX закрылась в 2018 году по причине банкротства, в результате чего общие убытки пользователей составили как минимум $400 млн.

В августе прошлого года Васильев был задержан в варшавском аэропорту в связи с тем же самым обращением в полицию бывшего клиента WEX о потере $20 000. Однако польский суд запретил экстрадицию Васильева в Казахстан, и в декабре, после освобождения, бизнесмен вернулся в Россию. В 2019 году Васильев был арестован в Италии, однако местные власти отпустили его через несколько недель, сославшись на ошибки в запросе об экстрадиции. Тогда Васильеву удалось вернуться в Санкт-Петербург.

В марте 2022 года МВД России сообщило об аресте сотрудника неизвестной торговой площадки по обвинению в краже криптоактивов. Есть предположение, это мог быть Алексей Билюченко, еще один сооснователь WEX.

Биржа WEX была создана в 2019 году как «преемница» печально известной биржи BTC-e, закрывшейся в начале того же года после ареста в Греции россиянина Александра Винника. Прокуратура США обвиняет его в отмывании до $9 млрд через BTC-e. В декабре 2020 года парижский суд приговорил Винника к пяти годам лишения свободы и штрафу на сумму €100 000.

Источник

Оставьте ответ

Ваш электронный адрес не будет опубликован.