Полиция раскрыла дело о многомиллионом хищении у Связь-банка

Следователи МВД России передали в суд материалы по делу о хищении у Связь-банка 400 млн кредитных руб. Об этом сообщает «МВД-Медиа» на сайте.

По данным следствия, в 2013 году компания по производству рафинированных растительных масел и их фракций ЗАО «Ойл Продакшн» взяла кредит у Связь-банка на покупку сельскохозяйственного сырья для первичной и промышленной переработки. Оформить кредит компании помогло то, что ее представители убедили банк в наличии залогового имущества в своей собственности, а также у ООО «Вектор-Д».

В апреле 2013 года Связь-банк перечислил на счет компании 400 млн руб. Сообщники директора «Ойл Продакшн» Николая Роднищева с помощью онлайн-банкинга провели похищенные деньги через рассчетные счета подконтрольных юридических лиц. Одна из компаний приобрела простые векселя инвестиционного банка на сумму в 150 млн руб. Участники организованной группы разделили их между собой.

Полиция раскрыла дело о многомиллионом хищении у Связь-банка

Бывшему директору «Ойл Продакшн» предъявили обвинение по статье о мошенничестве в особо крупном размере, совершенном организованной группой (ч.4 ст. 159 УК). Максимальное наказание — 10 лет лишения свободы со штрафом до 1 млн руб. Также он обвиняется по статье об отмывании денег в составе организованной группы (ч.3 ст. 174.1 УК), по ней ему грозит до пяти лет лишения свободы и штраф 500 тыс. руб.

Полиция раскрыла дело о многомиллионом хищении у Связь-банка

Имущество Роднищева и его родственников арестовано. Уголовное дело из 57 томов передали в Басманный районный суд Москвы. В том же производстве находятся еще девять уголовных дел в отношении участников организованной группы.

Читайте на РБК Pro

Полиция раскрыла дело о многомиллионом хищении у Связь-банка

Больше не семья: любовь компаний к сотрудникам в 2022 году закончится

Полиция раскрыла дело о многомиллионом хищении у Связь-банка

Почему курьеры получают больше бухгалтеров, а айтишников не найти

Полиция раскрыла дело о многомиллионом хищении у Связь-банка

Не только Tesla: от этих 7 акций избавились инсайдеры за последний месяц

Полиция раскрыла дело о многомиллионом хищении у Связь-банка

Почему скупщики черники в США стали похожи на наркобаронов — Bloomberg

В схеме по хищению денег помимо Роднищева участвовали бенефициар ЗАО группа компаний «Маслопродукт» Алексей Бажанов, финансовый консультант Ольга Яудземис и другие сотрудники «Ойл Продакшн», выяснила полиция.

Бажанов и Яудземис находятся в розыске Интерпола с 2014 года, следует из сообщения «МВД-Медиа». Бажанов находится в Великобритании, в ноябре 2020 года власти отказали России в его экстрадиции.

Связь-банк был основан в 1991 году в Москве. Он сильно пострадал от кризиса 2008 года и попал на санацию ВЭБ.РФ с обременением активами. После того, как корпорацию возглавил Игорь Шувалов, Связь-банк вместе с «Глобэксом» решили передать оборонному Промсвязьбанку (ПСБ).

На момент передачи у Связь-банка в кредитах была недвижимость на 24 млрд руб. Он входит в ПСБ с 1 мая 2020 года.

Источник

Оставьте ответ

Ваш электронный адрес не будет опубликован.